О чем пишут (mak_50) wrote,
О чем пишут
mak_50

На Кипре банкам поручили закрыть счета офшорных компаний

https://meduza.io/news/2018/06/03/na-kipre-bankam-poruchili-zakryt-scheta-ofshornyh-kompaniy

Центробанк Кипра поручил местным банкам закрыть счета офшорных компаний. Об этом в своей колонке в Forbes написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров. О предписании Центробанка Кипра слышал также источник РБК в международной юридической компании.

Как предполагает Захаров, к офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и других островных территориях Карибского бассейна. Счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня, сообщил юрист РБК.

По информации Захарова, Центробанк Кипра ужесточил подход к офшорным компаниям после визита представителей Минфина США в начале мая. Как сообщил РБК глава налоговой практики компании UFG Wealth Management Юрий Куликов, после этого Центробанк рекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.

При этом закрытие счетов может грозить и тем россиянам, которые не находятся под санкциями, если они не смогут раскрыть источник своих доходов, заявила РБК юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.

В конце мая телеграм-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк, со ссылкой на четыре источника сообщил, что кипрские банки стали принудительно закрывать счета россиян, заставляя их переводить средства в Russian Commercial Bank, связанный с российским ВТБ.
В феврале в Латвии в связи с оттоком капитала был закрыт банк ABLV, который обслуживал в основном клиентов из стран СНГ. Это решение было принято после того, как Минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и сделках с лицами, «причастными к политической коррупции» в России, Украине и Азербайджане.
В апреле власти Латвии запретили местным банкам сотрудничать с иностранными фирмами, которые по законам своих стран могут не раскрывать финансовую отчетность или не ведут деятельность в той стране, где они зарегистрированы.
Subscribe
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments